甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司第六届监事会第七次会议于2011年10月26日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事李大宏因公未出席会议，委托监事魏兴坤代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：

　　一、《公司2011年第三季度报告》。监事会认为：公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2011年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2011年第三季度报告前及审议过程中，参与2011年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《关于变更募集资金专户的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监  事  会 

 二○一一年十月二十八日