甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第六届董事会第五次会议于2011年8月12日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事4人，实际参加表决董事4人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过《关于出售全资子公司甘肃中农草业科技有限公司100%股权的议案》。

　　为了整合公司产业资源，集中精力做大做强主营业务，同时为了规避与本公司受同一实际控制人控制的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争，同意公司向甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司出售本公司持有的甘肃中农草业科技有限公司100%股权。目前，甘肃中农草业科技有限公司的审计、评估工作正在进行，双方将根据最后的审计、评估结果确定交易价格。

　　本公司与亚盛集团的实际控制人均为甘肃省农垦集团有限责任公司，因此本次交易构成关联交易，五名关联董事在审议议案时回避表决。

　　本次关联交易独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一一年八月十五日