本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2011年4月21日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持,会议审议并通过如下决议:
一、《2010年度监事会工作报告》,并同意将其提交公司2010年度股东大会审议。
二、《2010年度报告及摘要》,监事会认为:公司2010年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议2010年度报告及摘要前及审议过程中,参与2010年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
三、《2010年度财务决算报告》。
四、《2010年度利润分配方案》。
五、《2011年第一季度报告》,监事会认为:公司《2011年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果;在公司董事会、监事会审议《2011年第一季度报告》前及审议过程中,参与《2011年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
六、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月二十三日