甘肃莫高实业发展股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                    

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为1,117,008股。

　　● 本次有限售条件的流通股于2010年8月23日起上市流通。

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年7月6日作为股权登记日，于2006年7月10日实施后复牌。2007年7月10日，公司第一批有限售条件的流通股26,973,357股上市流通，2008年7月17日，公司第二批有限售条件的流通股17,857,370股上市流通，2009年1月12日，公司第三批有限售条件的流通股620,560股上市流通。2009年7月20日，公司第四批有限售条件的流通股32,126,675股上市流通。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和公司章程的规定，履行法定承诺义务，严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

　　1、公司全体非流通股股东承诺：其持有的莫高股份原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。

　　2、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺，在前项规定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　截止目前，相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。

　　三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司股本结构发生了变化，具体如下：

　　（1）2008年6月30日，公司完成了非公开发行A股股票4,000万股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本变更为17,840万股。本次非公开发行的4,000万股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期限为12个月，锁定期自2008年6月30日开始计算，2009年6月30日上市流通。2009年6月30日，上述4000万股已上市流通。

　　（2）本公司于2009年6月19日召开了2008年度股东大会，大会审议并通过了关于公司2008年度资本公积金转增股本的方案：以公司总股本178,400,000股为基数，向全体股东每10股转增股本8股。2009年7月6日，公司发布了资本公积金转增股本实施公告：本次资本公积金转增股本的股权登记日为2009年7月9日，除权日为2009年7月10日，新增可流通股份上市日为2009年7月13日。上述方案实施后，公司总股本变更为32,112万股。

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件的流通股发生了变化。2007年7月10日，公司第一批有限售条件的流通股26,973,357股上市流通，2008年7月17日，公司第二批有限售条件的流通股17,857,370股上市流通，2009年1月12日，公司第三批有限售条件的流通股620,560股上市流通。2009年7月20日，公司第四批有限售条件的流通股32,126,675股上市流通。

　　四、公司不存在大股东占用资金的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　莫高股份相关股东已履行了股改中作出的承诺，莫高股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,117,008股。

　　2、本次有限售条件的流通股于2010年8月23日起上市流通。

　　3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

　　八、备查文件

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一○年八月十七日