甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2010年4月16日上午以传真方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决董事3人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。同意公司将募集资金项目《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。本次募集资金的变更是根据项目目前的产业政策和市场环境情况认真审慎做出的决定，符合公司集中精力发展市场潜力大、优势明显的葡萄酒产业的发展战略，能够发挥募集资金的最大效益，符合公司和全体股东的利益。同时项目变更决策程序亦符合法律法规和规范性文件的规定。

　　二、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。同意用募集资金全部予以置换。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　                       监  事  会

　　                                    二○一○年四月十七日