甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第二十三次会议于2010年4月16日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。同意公司将募集资金项目《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》中，用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金。（具体内容详见《关于变更部分募集资金投向的公告》（临2010-05））

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。同意用募集资金全部予以置换。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　三、《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（临2010-04））

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　以上第一、二项议案需提请公司2010年度第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一○年四月十七日