甘肃莫高实业发展股份有限公司2009年第3次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                    

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决 

　　    一、会议召开和出席情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2009年第3次临时股东大会于2009年11月18日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份98,907,115股，占公司总股本的30.80%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票98,907,115股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由甘肃久铭律师事务所  刘顺仙  律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2009年第3次临时股东大会决议。

　　2、2009年第3次临时股东大会会议记录。

　　3、甘肃久铭律师事务所关于公司2009年第3次临时股东大会的法律意见书。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○○九年十一月十九日