甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2009年10月16日以传真方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2009年10月27日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　一、《公司2009年第三季度报告》，监事会认为：公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2009年第三季度报告前及审议过程中，参与2009年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。 

　　二、《关于设立中希合资葡萄酒有限公司的议案》。同意公司与希腊波塔利葡萄酒集团共同出资设立集葡萄种植、加工、销售为一体的葡萄酒合资企业。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　                  监  事  会

　　                                二○○九年十月二十八日