甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2009年10月16日以传真方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2009年10月27日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 

　　一、《公司2009年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《公司关联交易制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　三、《公司高管人员买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　四、《公司敏感信息排查管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　五、《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见附件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　六、《关于设立中希合资葡萄酒有限公司的议案》。同意公司与希腊波塔利葡萄酒集团共同出资设立集葡萄种植、加工、销售为一体的葡萄酒合资企业。本公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　七、《关于召开公司2009年第3次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　以上第五项议案提请公司2009年第3次临时股东大会审议。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○○九年十月二十八日