莫高股份第五届监事会第十会议决议公告

证券代码：600543           证券简称：莫高股份          公告编号：临2009-03

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届监事会第十会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2009年1 月6日上午以传真方式召开第五届监事会第十次会议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意3 票、反对0 票、弃权0 票，同意票占总票数的100%。
      公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币15,000万元，使用期限不超过6个月。监事会根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求发表审核意见如下：
      公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司2008年非公开发行股票募集资金金额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。并同意将其提交2009年第1次临时股东大会审议。
                                                                                        特此公告。

                                                                            甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                                                         监  事  会
                                                                                    二○○九年一月七日