莫高股份第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600543          证券简称：莫高股份         公告编号：临2008-13 

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十一次会议次会议于2008年4月29日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《关于公司向中国农业银行甘肃省分行申请1亿元贷款的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《公司2008年第1季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。 

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董  事  会

二○○八年四月三十日