莫高股份第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600543          证券简称：莫高股份         公告编号：临2008-07 

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十次会议次会议于2008年2月21日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，石怀仁董事因公未出席会议，委托赵国柱董事代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议： 

一、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，同意提交公司2008年第1次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《关于召开公司2008年第1次临时股东大会的议案》。同2008年3月7日召开2008年第1次临时股东大会。（具体内容详见公司《关于召开2008年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：临2008-08）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董  事  会

二○○八年二月二十二日