莫高股份第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600543          证券简称：莫高股份         公告编号：临2008-03

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2008年2月5日以传真方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知。本次会议于2008年2月19日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，石怀仁董事因公未出席会议，委托赵国柱董事代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议： 

一、《2007度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《2007年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《独立董事2007年度述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《2007年度报告及摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

五、《2007年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

六、《2007年度利润分配方案》。

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司（母）2007年度实现净利润29,122,772.81元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金2,912,277.28元，按净利润的10%提取任意盈余公积金2,912,277.28元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润84,081,519.57元结转下一年度。公司2007年度不进行股利分配，不进行资本公积金转增股本。

　　为集中力量加大公司葡萄酒市场建设力度，稳步提高产品特别是葡萄酒产品的市场份额，增强公司经济实力。基于此，公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司未分配利润主要用于生产流动资金和市场建设的投入。

　　同意将以上方案提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

八、《关于核销葡萄酒营销费用的议案》。同意核销葡萄酒销售市场的营销费用21,917,333.87元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

九、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。

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