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甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
2013-9-4 发布

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱提议,公司第七届董事会第三次会议于2013年8月20日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议: 

  一、《公司2013年半年度报告及摘要》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

  二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(具体内容附后)

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

  特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 

董  事  会

二○一三年八月二十二日

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