甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才提议，公司第七届监事会第二次会议于2013年7月1日以传真方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。

　　表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　 特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监  事   会 

  二○一三年七月三日