甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱提议，公司第七届董事会第二次会议于2013年7月1日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，并授权公司管理层具体实施。

　　（具体内容详见公司同日公告的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2013-14））。

　　表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 

董  事  会

二○一三年七月三日