甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2013年5月17日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事李开斌、石怀仁因公未出席会议，公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　　一、选举赵国柱为公司董事长。

　　　选举结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　二、经董事长赵国柱提名，聘任贾洪文为公司董事会秘书。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　三、经董事长赵国柱提名，聘任杜广真为公司总经理。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　四、经总经理杜广真提名，聘任司晓红、金宝山、王润平、贾洪文为公司副总经理。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　五、经总经理杜广真提名，聘任金宝山为公司财务总监。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　六、经总经理杜广真提名，聘任司晓红为公司总会计师。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　七、经总经理杜广真提名，聘任牛育林为公司总工程师。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　（赵国柱、贾洪文简历详见2013年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告和上海证券交易所网站，杜广真、司晓红、金宝山、王润平、牛育林简历附后）

　　　独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定，上述人员均具备担任相应职务的资格。

　　　八、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　　（1）董事会战略委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、韩舜愈，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。

　　　（2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、严复海，设召集人一名，由独立董事崔明担任。

　　　（3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、严复海，设召集人一名，由独立董事严复海担任。

　　　（4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、崔明、严复海，设召集人一名，由独立董事崔明担任。

　　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　　特此公告

　　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　　董  事  会

　　　二○一三年五月十八日

　　附：高管人员简历.doc

　　附：甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见.doc