甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2012年7月18日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由公司董事长赵国柱主持。会议审议并通过如下决议：
　　一、《关于补选公司董事的议案》，鉴于李金有先生辞去公司董事职务，经公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司推荐、公司董事会提名，同意补选李开斌先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会选举。（李开斌先生简历附后）
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
　　公司独立董事对补选李开斌先生为第六届董事会董事候选人发表如下独立意见：提名、表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，董事候选人任职资格符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任本公司董事的条件，未发现有不适宜担任公司董事的情形。
　　二、《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长赵国柱提名，聘任杜广真先生为公司总经理。（杜广真先生简历附后）
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
公司独立董事对聘任杜广真先生为公司总经理发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定，具备担任相应职务的资格。
　　三、《关于聘任公司总工程师的议案》，经总经理杜广真提名，聘任牛育林先生为公司总工程师。（牛育林先生简历附后）
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
　　公司独立董事对聘任牛育林先生为公司总工程师发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定，具备担任相应职务的资格。
　　四、《关于修改<公司章程>的议案》。（具体内容附后）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
　　五、《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，报酬40万元。
　　六、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2012-15号）
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
　　以上第一、四、五项议案提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一二年七月十九日