甘肃莫高实业发展股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                    

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2011年度股东大会于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份90,075,027股，占公司总股本的28.0503%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

　　二、提案审议情况

　　（一）《2011年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票90,075,027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（二）《2011年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票90,075,027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（三）《独立董事2011年度述职报告》。

　　表决结果：同意票90,075,027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（四）《2011年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票90,075,027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（五）《2011年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票90,075,027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（六）《2011年度利润分配方案》。经大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2011年度实现净利润54,785,516.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金5,478,551.60元，按净利润的10%提取任意盈余公积金5,478,551.60元后，加上年初未分配利润184,260,033.05元，本次剩余未分配利润221,087,809.54元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期，市场费用资金需求量大，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票90,075,027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声 杨伟坤 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2011年度股东大会决议。

　　2、2011年度股东大会会议记录。

　　3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

　　

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一二年六月二日