甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2012年4月9日以传真方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于2012年4月19日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事张金虎因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事贾洪文代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议： 

　　一、《2011年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《2011年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　三、《独立董事2011年度述职报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　四、《2011年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　五、《2011年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　六、《2011年度利润分配方案》。经大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2011年度实现净利润54,785,516.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金5,478,551.60元，按净利润的10%提取任意盈余公积金5,478,551.60元后，加上年初未分配利润184,260,033.05元，本次剩余未分配利润221,087,809.54元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期，市场费用资金需求量大，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　七、《2012年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　八、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　九、《关于公司2012年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于公司2012年度日常关联交易公告》，公告编号：临2012-05号）

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。（具体内容详见公司《关于召开2011年度股东大会的通知》，公告编号：临2012-04号）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　以上第一、三、四、五、六项议案提请公司2011年度股东大会审议。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一二年四月二十一日