甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2012年4月19日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事杨英才因公未出席会议，委托监事李大宏代为出席会议行使表决权并主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、《2011年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司2011年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《2011年度报告及摘要》，监事会认为：公司2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2011年度报告及摘要前及审议过程中，参与2011年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。 

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　三、《2011年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　四、《2011年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　五、《2012年第一季度报告》，监事会认为：公司《2012年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2012年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2012年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。 

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　六、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
监  事  会
二○一二年四月二十一日