甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于2012年6月1日召开公司2011年度股东大会，有关会议事项通知如下：

　　一、会议时间：2012年6月1日（星期五）上午10:00

　　二、会议地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

　　三、召开方式：现场召开

　　四、有关议题：

　　1、《2011年度董事会工作报告》。

　　2、《2011年度监事会工作报告》。

　　3、《独立董事2011年度述职报告》。

　　4、《2011年度报告及摘要》。

　　5、《2011年度财务决算报告》。

　　6、《2011年度利润分配方案》。

　　五、参加人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、截止2012年5月25日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　　六、登记办法：

　　1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

　　2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

　　3、登记时间：2012年5月31日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；信函登记以收到地邮戳为准。

　　4、登记地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司证券部。

　　七、其他事项：

　　办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层

　　邮政编码：730000

　　电    话：（0931）8776219   8776209

　　传    真：（0931）4890543

　　联 系 人：贾洪文  朱晓宇

　　会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一二年四月二十一日

附：

授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年6月1日召开的2011年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：